Caracas, viernes, 28 de abril de 2017


DEFINICIONES


¿Que es la Legitimación de Capitales proveniente de actividades ilícitas?

La Legitimación de Capitales, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que poseen legitimidad.

La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar.

Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas que derivan de ofensa criminal.

La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito.

Disfrazar activos para ser utilizados, sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo.

Comete Legitimación de Capitales la persona que convierta, transfiera, adquiera, posea, tenga, utilice, oculte, encubra o impida la determinación real de bienes, a sabiendas, debiendo saber o con ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito o de delitos conexos.

A sabiendas (ceguera intencional) conducir transacciones con bienes o fondos originados por una actividad criminal.

 
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