Caracas, jueves, 27 de enero de 2022


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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA (10/2/2021)

CVV CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A Capital Suscrito y Pagado Bs. 1.441.648.800,00 RIF: J-30018793-4 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de la CVV Caja Venezolana de Valores, S.A. para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en esta ciudad de Caracas, el día 26 de febrero de 2021, a las 8:00 a.m. en la sede de la Compañía, ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Urbanización El Rosal, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos: 1) Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión que presenta la Junta Directiva, sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe de los Comisarios. 2) De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2020, considerar y resolver acerca de la propuesta presentada por la Junta Directiva, de aumentar el capital social de la compañía y la consecuente modificación de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales, a los fines de ajustar su redacción a los acuerdos alcanzados y decretar el pago de dividendos en efectivo. 3) Designación de los Miembros de la Junta Directiva para el período 2021-2023 y fijar la política para determinar la dieta por asistencia a las reuniones de Junta Directiva. La elección de los miembros se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Décima Octava de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 4) Elección de los Comisarios, sus respectivos suplentes y fijarles su remuneración, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 6 de la Ley de Cajas de Valores. 5) Autorización a la Junta Directiva para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. NOTA: Se participa a los señores accionistas que las propuestas que serán consideradas por la Asamblea General Ordinaria estarán a su disposición, durante los quince (15) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea en la siguiente dirección: Avenida Sorocaima entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1 Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas-Venezuela, teléfono: (0212) 952-26-72. Caracas, 10 de febrero de 2021. GUSTAVO PULIDO MEDINA Presidente “Nuestro compromiso es aportar al mercado la más estricta confiabilidad en la custodia y administración de los títulos valores.” Av. Sorocaima entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas Telf. 952-26-72. www.cajavenezolana.com

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