CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA C.V.V. (21/2/2022)

CVV CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A Capital Suscrito y Pagado Bs. 28.832,98 RIF: J-30018793-4 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de la CVV Caja Venezolana de Valores, S.A. para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en esta ciudad de Caracas, el día lunes 14 de marzo de 2022, a las 8:00 a.m., en modalidad virtual y en la sede de la Compañía, ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Ofic. 1-1, Urbanización El Rosal, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos: 1) Considerar y resolver la aprobación del Informe de Gestión que presenta la Junta Directiva, sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe de los Comisarios. 2) De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2021, considerar y resolver acerca de la propuesta presentada por la Junta Directiva, de aumentar el capital social de la compañía y la consecuente modificación de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales, a los fines de ajustar su redacción a los acuerdos alcanzados y decretar el pago de dividendos en efectivo. 3) Elección de los Comisarios, sus respectivos suplentes y fijarles su remuneración, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 6 de la Ley de Cajas de Valores. 4) Designar a los Representantes Judiciales y sus respectivos suplentes, de conformidad con las atribuciones previstas en la cláusula Décima Quinta numeral 10, de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 5) Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea. NOTA: Se participa a los señores accionistas que las propuestas que serán consideradas por la Asamblea General Ordinaria estarán a su disposición, durante los quince (15) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea en la siguiente dirección: Avenida Sorocaima entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1 Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas-Venezuela, teléfono: (0212) 952-26-72. Caracas, 21 de febrero de 2022. GUSTAVO PULIDO MEDINA Presidente. Para mayor información descargar Circular número 96

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