Caracas, lunes, 5 de diciembre de 2022


NORMATIVA INTERNACIONAL

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI(Publicadas el 15 de febrero de 2012)


NORMATIVA NACIONAL

LEY ORGÁNICA DE DROGAS(Gaceta Oficial Nro.39546 del 05 de noviembre de 2010)

NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE LC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS, APLICABLES A LOS SUJETOS REGULADOS POR LA SUNAVAL(Gaceta Oficial Nro 42.115 del 28 de abril de 2021)

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELICUENCIA ORGANIZADA Y FINACIAMIENTO AL TERRORISMO (Según Gaceta Oficial Nro. 39.912 del 30 de abril de 2012)

 
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