NORMATIVA INTERNACIONAL

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI(Publicadas el 15 de febrero de 2012)

NORMATIVA NACIONAL

LEY ORGÁNICA DE DROGAS(Gaceta Oficial Nro.39546 del 05 de noviembre de 2010)

NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE LC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS, APLICABLES A LOS SUJETOS REGULADOS POR LA SUNAVAL(Gaceta Oficial Nro 42.115 del 28 de abril de 2021)

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELICUENCIA ORGANIZADA Y FINACIAMIENTO AL TERRORISMO (Según Gaceta Oficial Nro. 39.912 del 30 de abril de 2012)